董事会决议公告



证券代码：002458     证券简称：益生股份        公告编号：2017-079



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第四届董事会第九次会议
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2017 年 08 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”或“益生股份”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以
现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2017 年 08 月
17 日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董
事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、
法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

    1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2017 年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2017 年半年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。


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    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《关于变更会计政策的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。

    特此公告。




                                    山东益生种畜禽股份有限公司

                                               董事会
                                        2017 年 08 月 30 日




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