监事会决议




         山东益生种畜禽股份有限公司
           第四届监事会第八次会议
                   决 议

    山东益生种畜禽股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2017
年 08 月 28 日在公司会议室召开，监事任升浩、曹学红、孙秀妮共 3
人出席了会议，出席会议的监事占监事总数的 100％。符合《公司法》
及公司章程的有关规定。会议由任升浩先生主持。

    本次会议经投票方式表决，通过决议如下：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席本次监事
会监事总数的 100%，通过《2017 年半年度报告及摘要》：

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年半年
度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017
年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席本次监事
会监事总数的 100%，通过《关于变更会计政策的议案》：

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券
交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同
意公司本次会计政策变更。

    特此决议。
                                                   监事会决议


（本页无正文，为第四届监事会第八次会议决议之签字页）




   全体监事签字：




       任升浩              曹学红              孙秀妮