第四届董事会第十三次会议决议公告


证券代码：002458       证券简称：益生股份            公告编号：2018-033



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 04 月 09 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”或“益生股份”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开。会议通知已于 2018 年 03 月 29 日通过通讯方式送
达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。
会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议
由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于公司拟参与设立产业并购基金的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为实现公司外延式扩张、产业链并购及畜牧良种基因育种合作项目的
研发与进程推进，增强持续盈利能力，提升综合竞争实力，实现稳健的可
持续发展，公司决定与天润资本管理（北京）有限公司成立产业并购基金，
借助专业投资机构的专业经验，进一步拓宽投资渠道。该基金目标规模为
人民币 10 亿元。其中，公司拟出资额不超过 1 亿元。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

特此公告。




             山东益生种畜禽股份有限公司
                            董事会
                    2018 年 04 月 10 日