关于变更董事会秘书的公告



证券代码：002458      证券简称：益生股份      公告编号：2018-053



          山东益生种畜禽股份有限公司
            关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）
董事会于近日收到董事会秘书姜泰邦先生提交的书面辞职报告。姜泰
邦先生因个人原因，辞去公司董事会秘书兼总裁助理职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定，姜泰邦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对姜泰邦先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
    为保证董事会工作顺利开展，公司于 2018 年 05 月 31 日召开第
四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》，董事会同意聘任巩新民先生担任公司董事会秘书职务，
任期与本届董事会任期一致。巩新民先生的简历见附件。
    董事会秘书巩新民先生的具体联系方式如下：
    联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号
    办公电话：0535-2119065
    传真：0535-2119002
    电子邮箱：Gongxinmin@163.com
    特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司

             董事会
       2018 年 06 月 01 日
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附件：
                     巩新民先生个人简历
    巩新民，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科，学士学位，兽医师。2013 年 01 月至 2017 年 06 月，任公
司董事兼副总经理；2017 年 06 月至今，任公司董事兼副总裁。巩新
民先生 1999 年进入公司，从事种鸡生产、销售及技术服务管理等工
作，曾担任种鸡场技术员、副场长、场长、种禽事业部总经理助
理、种禽事业部经理（部长）、技术总监、副总经理等职务，现任公
司董事兼副总裁。
    巩新民先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘
书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    巩新民先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不
存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未
届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公
开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。巩新民先生与公司实际控制
人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。巩新民先生持有本公司股票 1,089,409 股，其配偶
祝永华女士持有本公司股票 60,050 股。公司已在最高人民法院网查
询，巩新民先生不属于失信被执行人。