股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-052
山东益生种畜禽股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案 9：《关于修改公司章程的议案》，未获得审议通过。
否决原因：在综合论证后，出席本次股东大会的代表有表决权过半数的股东（含
股东代理人，下同）对上述议案投了反对票，导致上述议案未通过。
2、本次会议召开期间没有增加或变更提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2018 年 05 月 31 日下午 14：30，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2018 年 05 月 30 日-2018 年 05 月 31 日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 05 月 31 日 上 午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 05 月 30 日 15:00 至 2018 年 05 月 31 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
-1-
股东大会决议公告
畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 27 人，代表股份 187,187,192
股，占上市公司总股份的 55.4828%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 15 人，代表股份数为 186,427,623 股，占
公司总股份的 55.2577%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 759,569 股，占上市公司总股份的 0.2251%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 3,963,805 股，占上市公司总
股份的 1.1749%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 6 人，代表股份 3,204,236 股，占
上市公司总股份的 0.9497%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 759,569 股，占上市公司总股份的
0.2251%。
7、公司董事曹积生、迟汉东、耿培梁、巩新民、曲立新、宫君秋，监事任升浩、
曹学红、孙秀妮，见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》：
-2-
股东大会决议公告
表决情况：
同意 187,182,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,959,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8865%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0631%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
2、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》：
表决情况：
同意 187,182,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,958,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8739%；反对 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0757%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
3、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》：
表决情况：
同意 187,182,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,958,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8739%；反对 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0757%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
4、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》：
表决情况：
-3-
股东大会决议公告
同意 187,182,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,958,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8739%；反对 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0757%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
5、审议并通过了《2017 年度报告及其摘要》：
表决情况：
同意 187,182,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,959,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8865%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0631%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
6、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：
表决情况：
同意 187,170,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 14,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
中小股东表决情况：
同意 3,947,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5762%；反对 14,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3582%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0656%。
7、审议并通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》：
表决情况：
同意 187,182,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
-4-
股东大会决议公告
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,959,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8865%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0631%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
8、审议并通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》：
表决情况：
同意 187,182,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 3,958,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8739%；反对 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0757%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
9、审议未通过《关于修改公司章程的议案》：
表决情况：
同意 751,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4012%；反对 186,434,123
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5977%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 751,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.9482%；反对 3,210,736
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.0014%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0505%。
否决原因：在综合论证后，出席本次股东大会的代表有表决权过半数的股东对上
述议案投了反对票，导致上述议案未通过。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
-5-
股东大会决议公告
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2017 年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2018 年 06 月 01 日
-6-
