独立董事关于相关事项的独立意见




     山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
           关于相关事项的独立意见

       一、关于为参股公司的子公司提供借款暨关联交易的事前认可意
见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表事前认可意见如
下：
       本次为北三峡养殖提供借款不影响公司的正常经营，且借款人信
誉良好，本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存
在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

       综上，我们同意将《为参股公司的子公司提供借款暨关联交易的
议案》提交公司董事会审议。



       二、关于为参股公司的子公司提借款暨关联交易的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
       公司在不影响正常经营的情况下，向北三峡养殖提供借款，有利
于推动北三峡养殖的快速发展。本次对外提供借款的决策程序合法、
合规；提供给北三峡养殖的借款收取借款利息，定价合理；本次为北
三峡养殖提供借款没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形。本次交易符合《公司法》、《证券法》、深交所相关规则和《公
司章程》的规定。
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    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市
规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供借款事项，构成关联
交易。公司董事长曹积生先生，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其
无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存
在因关联关系损害公司利益的情形。本次借款暨关联交易事项，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。

       综上，我们同意为北三峡养殖提供借款。



       三、关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的事前认可
意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表事前认可意见如
下：
    公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其全资子公
司黑龙江北三峡养殖有限公司提供连带责任保证担保，符合《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《股票上
市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司
章程》及相关制度的规定。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的
同时，应要求宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金
额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际
状况提供相应担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，除任宝泉岭农牧
副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是
代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。本次担保
暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
    综上，我们同意将《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联
交易的议案》提交董事会审议。
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    四、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
    公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其全资子公
司黑龙江北三峡养殖有限公司提供担保，符合《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)、《股票上市规则》、《中
小板规范运作指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关
制度的规定。公司在为担保对象银行贷款提供担保的同时，要求其以
今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他主
要股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，本次担保公平、对等，
分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧及北三峡
养殖提供担保事项构成关联交易。公司董事长除任宝泉岭农牧副董事
长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长，是代表
公司行使股东职权，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
    综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为宝泉岭农牧及其全资子公司北三峡养殖提供担保，并
将该事项提交股东大会审议。



独立董事：




      宫君秋                刘学信                    战继红




                                     2018 年 07 月 30 日