监事会决议公告



证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2018-083



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2018 年 10 月 12 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“益生股份”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2018 年 10 月 01 日通过通讯方式送达给监事。
会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、
法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程
序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2018
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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      2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：
    根据公司对全年业务情况的预测，同意在公司年初审议批准的
2018 年度日常关联交易预计之基础上，增加销售商品日常关联交易
额度 1,000.00 万元，其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计
的额度为准。
    本次增加 2018 年度预计日常关联交易额度事项是公司正常经营
的需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合
理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事
前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                  山东益生种畜禽股份有限公司
                                               监事会
                                       2018 年 10 月 16 日