董事会决议公告



证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2018-082



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 10 月 12 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 01 日
通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。
全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公
司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    关联董事曹积生先生回避表决。
    宝泉岭农牧为公司参股子公司，公司认缴该公司 25.56%股权。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
    《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》全文，刊
登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事
前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，刊登于公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    山东益生种畜禽股份有限公司
                                               董事会
                                          2018 年 10 月 16 日