股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-029
山东益生种畜禽股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况。
2、本次股东大会存在变更前次股东大会决议的情况：2019 年 01 月 07 日，公司
召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草
案)>的议案》，本次股东大会对上述议案进行了修订，修订后的议案名称为《关于修
改公司<激励基金管理办法>的议案》。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2019 年 03 月 14 日下午 14：30，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2019 年 03 月 13 日-2019 年 03 月 14 日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 03 月 14 日 上 午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 03 月 13 日 15:00 至 2019 年 03 月 14 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。
股东大会决议公告
5、会议主持人：第一副董事长、总裁迟汉东先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 27 人，代表股份 168,499,192
股，占上市公司总股份的 49.9436%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 12 人，代表股份数为 168,021,198 股，占
公司总股份的 49.8020%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 477,994 股，占上市公司总股份的 0.1417%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 1,918,801 股，占上市公司总
股份的 0.5687%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 4 人，代表股份 1,440,807 股，占
上市公司总股份的 0.4271%。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 477,994 股，占上市公司总股份的
0.1417%。
7、公司董事迟汉东、巩新民、纪永梅、宫君秋，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，
见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》：
表决情况：
股东大会决议公告
同意 168,420,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 57,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。
中小股东表决情况：
同意 1,840,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9037%；反对 57,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.9810%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1153%。
2、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》：
表决情况：
同意 168,420,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 57,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。
中小股东表决情况：
同意 1,840,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9037%；反对 57,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.9810%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1153%。
3、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》：
表决情况：
同意 168,445,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 31,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。
中小股东表决情况：
同意 1,865,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2222%；反对 31,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6625%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1153%。
4、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》：
表决情况：
同意 168,473,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 25,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
股东大会决议公告
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,893,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6710%；反对 25,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3290%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议并通过了《2018 年度报告及其摘要》：
表决情况：
同意 168,419,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528%；反对 58,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。
中小股东表决情况：
同意 1,839,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8516%；反对 58,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.0331%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1153%。
6、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：
表决情况：
同意 168,420,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 78,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,840,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9037%；反对 78,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0963%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》：
表决情况：
同意 23,462,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6661%；反对 57,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2430%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0909%。
股东大会决议公告
中小股东表决情况：
同意 1,840,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9037%；反对 57,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.9810%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1153%。
本次公司股东大会审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的公司股票，
对本议案回避表决。
8、审议并通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》：
表决情况：
同意 168,368,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9225%；反对 57,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 73,314 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0435%。
中小股东表决情况：
同意 1,788,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1981%；反对 57,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.9810%；弃权 73,314 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8208%。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》：
表决情况：
同意 168,420,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 57,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。
中小股东表决情况：
同意 1,840,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9037%；反对 57,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.9810%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1153%。
10、审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》：
表决情况：
同意 168,419,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528%；反对 79,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
股东大会决议公告
中小股东表决情况：
同意 1,839,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8516%；反对 79,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.1484%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018 年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2019 年 03 月 15 日
