监事会决议公告


证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2019-041



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 04 月 23 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2019 年 04 月 12 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事
三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程
的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符
合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2019 年第一季
度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数
量及行权价格的议案》。
                                                         监事会决议公告

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017 年股权激励计划
（草案）》的规定，对 2017 年股权激励计划涉及的股票期权数量与行权
价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益
的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，
同意公司本次调整股票期权数量及行权价格的事项。
      《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价
格的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    北京金诚同达律师事务所对本次调整股票期权数量及行权价格事项
发表了法律意见书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     山东益生种畜禽股份有限公司
                                                监事会
                                           2019 年 04 月 25 日