董事会决议公告


证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2019-040




             山东益生种畜禽股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2019年04月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”
或“益生股份”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议
和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2019年04月12日通过通讯方式
送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会
议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。
会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
     1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年第一季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数
量及行权价格的议案》。
     表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权
激励计划的调整方法和程序”的规定及 2018 年度权益分派方案，2017 年
股权激励计划股票期权授予数量由 735.60 万份调整为 1,250.52 万份，行
权价格由 33.10 元/股调整为 19.35 元/股。
    关联董事迟汉东先生、耿培梁先生、曲立新先生、巩新民先生、纪永
梅女士对本议案回避表决。
      《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价
格的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该议案发表了审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    北京金诚同达律师事务所对本次调整股票期权数量及行权价格事项
发表了法律意见书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       3、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2018 年 度 权 益 分 派 方 案 已 实 施 完 毕 ， 公 司 的 注 册 资 本 由
337,378,701.00 元 增 加 至 573,543,791.00 元 ， 公 司 的 股 本 总 数 由
337,378,701股增加至573,543,791股。
    根据法律法规的要求及公司实际情况，公司对章程进行了修订。《章程
修改对照表》及修订后的《章程》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提请股东大会审议。
       4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
       聘任林杰先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期与本届董事会一
致。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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       5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司董事会决定于 2019 年 05 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大
会。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
       1、经与会董事签字的董事会决议。
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。




                                          山东益生种畜禽股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 04 月 25 日