独立董事关于相关事项的独立意见




  山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
        关于相关事项的独立意见

    一、 关于聘任董事会秘书的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
     林杰先生熟悉证券市场法律法规，具备相关专业知识，能够胜任
相关工作，林杰先生已经取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会聘任林杰先
生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规
定。
    综上，我们同意聘任林杰先生为公司董事会秘书。



    二、关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及
行权价格的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
    鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，公司对 2017 年股
票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行相应调整，调整
方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》、《2017 年股票期权激励计划（草
                                          独立董事关于相关事项的独立意见


案）》的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
    综上，我们同意公司调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票
期权数量及行权价格。




独立董事：




      宫君秋               刘学信                    战继红




                                    2019 年 04 月 23 日