监事会决议公告


证券代码：002458        证券简称：益生股份        公告编号：2019-047



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议
                      决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 05 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2019 年 04 月 30 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事
三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程
的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
      1、审议通过《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司和全
体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，刊登于
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对注销部分股票期权事项发表了独立意见，刊登于公司
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    北京金诚同达律师事务所对注销部分股票期权事项发表了法律意见
书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    2、审议通过《关于 2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：认为公司 2017 年股票期权激励计划第二个行
权期行权条件已满足，公司激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会
同意本次股权激励计划的激励对象在第二个行权期正常行权。
      《关于 2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公
告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对股票期权行权事项发表了独立意见，刊登于公司指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    北京金诚同达律师事务所对股票期权行权事项发表了法律意见书，刊
登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      山东益生种畜禽股份有限公司
                                                   监事会
                                             2019 年 05 月 14 日