监事会决议公告


证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2019-066



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 07 月 23 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2019 年 07 月 12 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事
三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程
的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报
告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年半年
度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
                                                        监事会决议公告

程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次
会计政策变更。
    公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对利润分配预案事项发表独立意见，刊登于公司指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    山东益生种畜禽股份有限公司
                                               监事会
                                          2019 年 07 月 25 日