监事会决议公告



证券代码：002458        证券简称：益生股份      公告编号：2019-081



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 10 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“益生股份”）第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2019 年 10 月 14 日通过通讯方式送达给监事。
会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、
法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程
序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2019
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    2、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：
    根据公司对全年业务情况的预测，同意在公司年初审议批准的
2019 年度日常 关联交 易预计 之基础上 ，增加 日常关联 交易额 度
2,800.00 万元。
    本次增加 2019 年度预计日常关联交易额度事项是公司正常经营
的需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合
理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
     公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事
前 认可意 见，刊登 于公司 指定的 信息披露 网站巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                  山东益生种畜禽股份有限公司
                                               监事会

                                       2019 年 10 月 28 日