监事会决议公告


证券代码：002458         证券简称：益生股份         公告编号：2019-088



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 10 月 30 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）第四届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2019 年 10 月 28 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事
三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程
的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权
价格的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017 年股权激励计划
（草案）》的规定，对 2017 年股权激励计划涉及的股票期权行权价格的
调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，
也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公
司本次调整股票期权行权价格的事项。
      《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的公
告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披
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露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    北京金诚同达律师事务所对本次调整股票期权行权价格事项发表了
法律意见书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                   山东益生种畜禽股份有限公司
                                               监事会

                                          2019 年 10 月 30 日