董事会决议公告


证券代码：002458         证券简称：益生股份         公告编号：2019-098




          山东益生种畜禽股份有限公司
      第四届董事会第三十一次（临时）会议
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2019年12月30日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”
或“益生股份”）第四届董事会第三十一次（临时）会议在公司会议室以
现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2019年12月27日通过
通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，实到董事八人。全体监
事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有
关规定。会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
     审议通过《关于对外投资暨签订<投资合作协议>的议案》。
     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于对外投资暨签订<投资合作协议>的公告》，刊登于公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字的董事会决议。
     2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




             山东益生种畜禽股份有限公司

                       董事会
                 2019 年 12 月 31 日