关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知

证券代码：002458            证券简称：益生股份               公告编号：2020-013




        山东益生种畜禽股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
                  补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，
公司于2020年01月22日在指定的信息披露媒体上刊登 《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

    2020年02月02日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，
审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高决策效
率， 公 司 控股 股 东、 实 际 控制 人 曹积 生先 生 （ 持有 本 公司 股 份 数为
240,275,252股，占公司股份总数577，223，641股的41.62%。）提交了《关
于增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上
述《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交
公司2020年第一次临时股东大会一并审议。曹积生先生本次提出增加股东
大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规
定，提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会将该提案提交2020
年第一次临时股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，公司 2020 年第一次临时股东大会其他事项
无变化，现将公司 2020 年第一次临时股东大会的通知补充更新如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。
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    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议
审议通过，决定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 02 月 13 日下午 14：30，会期半天

    （2）网络投票时间：2020 年 02 月 13 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 02 月 13 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 02 月 13 日上
午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。

    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 02 月 06 日。
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号，山东
益生种畜禽股份有限公司会议室。
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    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》。
    2、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
    3、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》：
     （1）选举曹积生先生为公司董事。
     （2）选举巩新民先生为公司董事。
     （3）选举纪永梅女士为公司董事。
     （4）选举楼梦良先生为公司董事。
    4、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》：
    （1）选举战淑萍女士为公司独立董事。
    （2）选举张平华先生为公司独立董事。
    （3）选举赵桂苹女士为公司独立董事。
    5、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
    （1）选举任升浩先生为公司监事。
    （2）选举李玲女士为公司监事。

    A、上述议案已经公司第四届董事会第三十三会议、第四届董事会第
三十四（临时）会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，刊登于公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    B、议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    C、议案 3-5 为累计投票制议案，需要逐项表决；非独立董事（应选
人数 4 人）、独立董事（应选人数 3 人）和股东代表监事（应选人数 2 人）
实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投
资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
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的表决单独计票并披露。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码              提案名称                                  该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
    1.00                   关于修改公司章程的议案                       √
    2.00       关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                   √
累积投票提案
    3.00         关于选举第五届董事会非独立董事的议案            应选人数 4 人
    3.01             选举曹积生先生为公司非独立董事                    √
    3.02             选举巩新民先生为公司非独立董事                    √
    3.03             选举纪永梅女士为公司非独立董事                    √
    3.04             选举楼梦良先生为公司非独立董事                    √
    4.00           关于选举第五届董事会独立董事的议案            应选人数 3 人
    4.01               选举战淑萍女士为公司独立董事                    √
    4.02               选举张平华先生为公司独立董事                    √
    4.03               选举赵桂苹女士为公司独立董事                    √
    5.00       关于选举第五届监事会股东代表监事的议案            应选人数 2 人
    5.01                 选举任升浩先生为公司监事                      √
    5.02                   选举李玲女士为公司监事                      √

    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡
办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证
券账户卡办理登记。

      （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定
代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股
东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
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     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股
东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2020
年 02 月 07 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号 董
事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
    （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

    2、登记时间：2020 年 02 月 07 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00）。

    3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号，山东益生
种畜禽股份有限公司会议室。

    4、联系人：尹涛

    电话号码：0535-2119065。

    传真号码：0535-2119002。
    电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

    联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号。
    邮政编码：265508。

    5、其他事项：

    （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东
食宿费、交通费等费用自理。

    （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，
并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、董事会会议决议；

    2、监事会会议决议。
    特此通知。
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知




 山东益生种畜禽股份有限公司

                 董事会

         2020 年 02 月 03 日
                                         关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称
为“益生投票”。

       2、填报表决意见。

    本次股东大会议案 1-2 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。

    本次股东大会议案 3-5 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       （2）选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       （3）选举股东代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2
位）
                                        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 02 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 02 月 13 日 9：15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                         关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知

附件 2：

         山东益生种畜禽股份有限公司
     2020 年第一次临时股东大会授权委托书

    本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生
股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本
单位）出席益生股份 2020 年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议
的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单
位承担。

    本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：
                                                                      备注
提案编码              提案名称                                  该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
    1.00                   关于修改公司章程的议案                       √
    2.00       关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                   √
累积投票提案
    3.00         关于选举第五届董事会非独立董事的议案            应选人数 4 人
    3.01             选举曹积生先生为公司非独立董事                    √
    3.02             选举巩新民先生为公司非独立董事                    √
    3.03             选举纪永梅女士为公司非独立董事                    √
    3.04             选举楼梦良先生为公司非独立董事                    √
    4.00           关于选举第五届董事会独立董事的议案            应选人数 3 人
    4.01               选举战淑萍女士为公司独立董事                    √
    4.02               选举张平华先生为公司独立董事                    √
    4.03               选举赵桂苹女士为公司独立董事                    √
    5.00       关于选举第五届监事会股东代表监事的议案            应选人数 2 人
    5.01                 选举任升浩先生为公司监事                      √
    5.02                   选举李玲女士为公司监事                      √


    委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
    委托人身份证件号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
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委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2020 年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。