关于计提 2019 年度激励基金的公告



证券代码：002458       证券简称：益生股份          公告编号：2020-026



        山东益生种畜禽股份有限公司
      关于计提 2019 年度激励基金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 02 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”或“益生股份”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议，审议通过《关于计提 2019 年度激励基金的议案》。
根据公司《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，计
提公司 2019 年度激励基金，现将相关情况公告如下：


    一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序
     2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年
01 月 07 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案；
2019 年 03 月 02 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审
议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019 年 03 月
14 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了该议案。


    二、2019 年度激励基金的提取情况
    根据《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，“公
司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每
年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归
属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%-15%，
实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”
    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报
表审计验证，2019 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取
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条件。公司董事会按照 2019 年扣除非经常损益后合并报表中归属于
上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%，提取 2019
年度激励基金共计 4,439.20 万元。


      三、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影
响
    本次公司提取的2019年度激励基金不会对公司2019年度的财务
状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金有利于激发管理、业务、
技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作
用，由此为股东创造更多价值。


     四、关于计提公司2019年度激励基金的相关意见
     1、监事会意见
    根据公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修
订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。 本次提取2019
年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法
合规，同意提取2019年度激励基金。
     2、独立董事意见
    经查阅公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019
年修订版）的相关规定，公司达到了提取2019年度激励基金的条件，
符合相关规定。
    公司本次计提2019年度激励基金，有利于增强公司中高层管理人
员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符
合公司及其全体股东的利益。同时，董事会在审议此项议案时，其表
决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
     综上，我们同意公司计提 2019 年度激励基金事项。


     五、备查文件
     1、董事会会议决议；
     2、监事会会议决议；
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3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。




                           山东益生种畜禽股份有限公司

                                        董事会

                                    2020 年 02 月 20 日