股东大会决议公告



 证券代码：002458              证券简称：益生股份           公告编号：2020-052



          山东益生种畜禽股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    二、会议召开和出席情况：

    1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：

    3.1 现场会议召开时间为：2020 年 05 月 18 日下午 14：30，会期半天；

    3.2 网络投票时间为：2020 年 05 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 18 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。

    5、会议主持人：曹积生先生。

    6、会议的出席情况：

    6.1 出席的总体情况：
                                                                股东大会决议公告


    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 34 人，代表股份 446,445,826 股，
占上市公司总股份的 45.3008%。

    6.2 现场会议出席情况：

     出席本次股东大会现场会议的股东共 15 人，代表股份 442,979,349 股，占上市
公司总股份的 44.9490%。

    6.3 网络投票情况：

    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,466,477 股，占上市公司总股份的
0.3517%。

    6.4 参加投票的中小股东情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 25,462,200 股，占上市公司总
股份的 2.5836%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 7 人，代表股份 21,995,723 股，
占上市公司总股份的 2.2319%。
    通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 3,466,477 股，占上市公司总股份的

0.3517%。

    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

    8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。



    三、提案审议和表决情况：

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：

    审议通过《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》：

    表决结果：同意 446,444,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反
对 1,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 25,461,190 股，占出席会议中小股东所持
                                                                 股东大会决议公告


股份的 99.9960%；反对 1,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    四、律师出具的法律意见

    北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。



    五、备查文件

    1、2020 年第二次临时股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。




                                            山东益生种畜禽股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2020 年 05 月 19 日