董事会决议公告

证券代码：002458         证券简称：益生股份       公告编号：2020-070




             山东益生种畜禽股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议
                           决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2020年08月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”
或“益生股份”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年08月15日通过通讯方式送达
给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人。全体
监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法
规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
     1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年半年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
     2、审议通过《员工购房借款管理办法》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    《员工购房借款管理办法》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司（母公司口径）2020 年半年度实现净利润为 166,574,342.42 元，
归属于上市公司股东的净利润为 204,002,961.14 元，期末可供股东分配
的利润 1,054,746,833.35 元。
    公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 06 月 30 日公司总股
本 990,261,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元
（含税），预计派发现金红利人民币 99,026,136.3 元（含税）；本次不以
资本公积金转增股本，不送红股。
    自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生
变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
    该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承
诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、
合理性。
    公司独立董事对利润分配预案事项发表独立意见，刊登于公司指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会决定于 2020 年 09 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大
会。
    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、董事会决议。
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2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            山东益生种畜禽股份有限公司

                                      董事会
                                2020 年 08 月 28 日