监事会决议公告


证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2020-071



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第五届监事会第六次会议
                      决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2020 年 08 月 26 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2020 年 08 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三
人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的
有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2020 年半年度报
告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020 年半年
度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年半年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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    2、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 06 月 30 日公司总股
本 990,261,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元
（含税），预计派发现金红利人民币 99,026,136.3 元（含税）；本次不以
资本公积金转增股本，不送红股。
    公司监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规
划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东
的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    本议案需提请股东大会审议。


    三、备查文件
    1、监事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     山东益生种畜禽股份有限公司
                                                 监事会
                                            2020 年 08 月 28 日