董事会决议公告


证券代码：002458         证券简称：益生股份          公告编号：2020-078



           山东益生种畜禽股份有限公司
         第五届董事会第九次（临时）会议
                   决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2020年09月22日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”
或“益生股份”）第五届董事会第九次（临时）会议在公司会议室以现场
会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年09月18日通过通讯
方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独
立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司
监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的
有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过了《关于对外投资进展暨签订祖代猪及配套项目<投资合作
协议>的议案》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      《关于对外投资进展暨签订祖代猪及配套项目<投资合作协议>的公
告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1、董事会决议。
                                               董事会决议公告

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            山东益生种畜禽股份有限公司

                                      董事会
                                2020 年 09 月 23 日