董事会决议公告


证券代码：002458          证券简称：益生股份          公告编号：2020-094




          山东益生种畜禽股份有限公司
        第五届董事会第十一次（临时）会议
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2020年12月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十一次（临时）会议在公司以现场和通讯表决相结合方式
召开。会议通知已于2020年12月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会
议应到董事七人，实到董事七人。全体监事列席会议。会议召开符合《公
司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先
生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
     审议通过《关于 2019 年度激励基金第二次分配方案的议案》。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议
案回避表决。
    《关于 2019 年度激励基金第二次分配方案的公告》，刊登于公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告



                            山东益生种畜禽股份有限公司
                                      董事会
                                2020 年 12 月 30 日