关于 2019 年度激励基金第二次分配方案的公告



证券代码：002458       证券简称：益生股份            公告编号：2020-093



           山东益生种畜禽股份有限公司
   关于 2019 年度激励基金第二次分配方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 12 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于 2019 年度激励基金第二次分配方案的议案》。根据公司《激励基
金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，对公司 2019 年度已计
提的激励基金进行第二次分配，现将相关情况公告如下：


    一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序
     2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年
01 月 07 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案；
2019 年 03 月 02 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审
议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019 年 03 月
14 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了该议案。


    二、2019 年度激励基金的提取情况
    根据《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，“公
司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每
年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归
属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%-15%，
实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”
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     经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报
表审计验证，2019 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取
条件。2020 年 02 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审
议通过《关于计提 2019 年度激励基金的议案》。公司董事会按照 2019
年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提
取激励基金前数据）的 2%，提取 2019 年度激励基金共计 44,392,000
元。


    三、2019 年度激励基金的分配情况
    （一）首次分配情况
    公司2020年03月18日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于2019年度激励基金分配方案的议案》，对公司2019年度已计
提的激励基金进行了首次分配，首次分配的激励对象共计324人，分
配的金额共计22,317,261元。
    详见公司于2020年03月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于2019年度激励基金分配方案的公告》（公告编号：
2020-037）。
    （二）本次分配情况
    1、《激励基金管理办法》（2019 年修订版）第十九条规定：根
据公司的实际情况，对提取的激励基金，可在三年内分配完毕。当年
分配的比例和数量，由董事会决定。据此，董事会将已提取的 2019
年度激励基金进行了第二次分配，本次分配金额共计 10,000,000 元。
     2、《激励基金管理办法》（2019 年修订版）第四条规定：激励
基金的激励对象为下列人员：（1）公司董事、监事、高级管理人员。
（2）中层管理人员。（3）核心技术人员。（4）公司认为应当予以
奖励的其他业务骨干人员。
    据此，董事会根据激励对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、
绩效考核结果等多方面因素，审议通过分配方案如下：
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                                                                        本次获授的
 序号         姓   名                   职   务
                                                                   激励基金金额（元）

     1        曹积生              董事长、总裁                            540,000
     2        巩新民              董事、副总裁                            270,000
     3        纪永梅              董事、副总裁                            270,000
     4        楼梦良                     董事                             270,000
     5        任升浩                  监事会主席                           90,000
     6         李玲                      监事                              24,897
     7        孙轶男                     监事                              14,083
     8         林杰      副总裁、董事会秘书、财务总监                     270,000
     9        郝文建                   总裁助理                           216,000
             中层管理人员、核心技术（业务骨干）人员
  10                                                                     8,035,020
                           共计 514 人
                        合计 523 人                                     10,000,000



          四、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影
响
    公司2019年度激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大影响，激励基金的合理分配有利于激
发管理、业务、技术团队的积极性，提高公司经营效率，对公司发展
产生积极作用，从而为股东创造更多价值。


    五、独立董事关于公司2019年度激励基金第二次分配方案的独立
意见
    经查阅公司《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，
公司本次实施的 2019 年度激励基金的第二次分配方案，符合相关规
定，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命
感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，
董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程
序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
         综上，我们同意公司 2019 年度激励基金第二次分配方案。
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六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。




                            山东益生种畜禽股份有限公司

                                          董事会

                                    2020 年 12 月 30 日