股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-013
山东益生种畜禽股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 02 月 19 日下午 14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 02 月 19 日
上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 02
月 19 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
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5、会议主持人：董事巩新民先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、 出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 24 人，代表股份 443,703,506 股，占上市
公司总股份的 44.7182%。其中，中小股东共 17 人，代表股份 21,763,350 股，占上市
公司总股份的 2.1934%。
2、现场出席股东情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数为
439,463,523 股，占公司总股份的 44.2909%。
3、网络投票股东情况：
通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份 4,239,983 股，占上市公司总股份
的 0.4273%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决
结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》。
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.2、发行方式和发行时间
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.3、发行对象及认购方式
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
股东大会决议公告
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.5、发行数量
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.6、募集资金用途及数额
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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2.7、限售期
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.8、上市地点
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.9、未分配利润安排
表决结果：
同意 443,483,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 220,090
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,543,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9887%；反对 220,090 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.10、本次发行决议有效期
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表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果：
同意 443,467,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468%；反对 235,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,527,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9163%；反对 235,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0837%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
股东大会决议公告
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：
同意 443,703,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 270 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,763,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9988%；反对 270 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》。
表决结果：
同意 443,467,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468%；反对 235,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,527,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9163%；反对 235,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0837%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
表决结果：
同意 443,467,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%；反对 235,590
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
股东大会决议公告
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,527,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9175%；反对 235,590 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》。
表决结果：
同意 443,703,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,763,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》。
表决结果：
同意 443,487,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 215,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,547,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 215,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会决议公告
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和贺维律师见证本次股东大会，并出具了法
律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方
式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 02 月 20 日
