监事会决议公告


证券代码：002458              证券简称：益生股份              公告编号：2021-016



              山东益生种畜禽股份有限公司
                第五届监事会第十次会议
                        决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    2021 年 03 月 01 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2021 年 02 月 18 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，
实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关
规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
     1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2020 年年度报告》及
其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
     《202 年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提请股东大会审议。
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    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年度监事会工作报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司《2020 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020
年 年 度 报 告 》， 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     根据和信出具的审计报告，公司（母公司口径）2020 年度实现净利
润为 122,810,405.88 元，归属于上市公司股东的净利润为 91,991,339.23
元。上市公司期末可供股东分配的利润 900,382,864.13 元，资本公积金
为 578,974,704.96 元。
    鉴于公司已实施 2020 年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健
的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定
2020 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积
金转增股本。
    该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承
诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、
合理性。
    本议案需提请股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全
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了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行
情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
    综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际
情况。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公
平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股
东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，
不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等
规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    8、审议通过《关于计提 2020 年度激励基金的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：根据公司2020年度审计报告及《激励基金管理
                                                            监事会决议公告

办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。
    本次提取2020年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，审批程序合法合规，同意提取2020年度激励基金。
    《关于计提 2020 年度激励基金的公告》刊登于公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的
要求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政
策变更。
    《关于变更会计政策的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国
证券报》、《 上海证券 报》、《证 券时报 》、《证券 日报》和 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       山东益生种畜禽股份有限公司
                                                   监事会

                                              2021 年 03 月 03 日