董事会决议公告


证券代码：002458          证券简称：益生股份         公告编号：2021-024



            山东益生种畜禽股份有限公司
          第五届董事会第十五次（临时）会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 03 月 17 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十五次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2021 年 03 月 14 日通过通讯方式送达给董
事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立
董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高
级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于为子（孙）公司提供担保的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为子（孙）公司提供担保的公告》，刊登于公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、董事会会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司
          董事会
     2021 年 03 月 18 日