董事会决议公告


证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2021-029




             山东益生种畜禽股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2021 年 04 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相
结合方式召开。会议通知已于 2021 年 04 月 14 日通过通讯方式送达给董
事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人。全体监事
及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
     1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年第一季度报告》正文刊登于公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年第一季度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到
期未行权股票期权的议案》。
     表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                                           董事会决议公告

    关联董事巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。
    《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股
票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对注销股票期权事项发表了独立意见，刊登于公司指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       山东益生种畜禽股份有限公司

                                                  董事会
                                            2021 年 04 月 27 日