独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见




       山东益生种畜禽股份有限公司
 独立董事关于第五届董事会第十八次会议
   相关事项的事前认可意见和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《独立董事工
作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次
会议审议的相关事项进行了事前审查和认可，并发表独立意见如下：
    一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
    公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供连带责任
保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
【2005】120号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定，符合《公
司章程》及相关制度的规定，有利于宝泉岭农牧的持续经营和稳健发
展。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时，应要求宝泉岭农
牧提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提
供同等担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，作为关联人，曹
积生先生应对《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》回避表
决，不得有损害公司及中小股东的利益的情形。
    综上，我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
提交董事会审议。
    二、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见
    公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供担保，符合
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)、
《股票上市规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制
度的规定。公司在为担保对象银行贷款提供担保的同时，要求其以今
后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他主要
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股东也将根据出资的情况提供同等担保，本次担保公平、对等，分散
了公司的责任风险，能够保障公司权益。
    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市
规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交
易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于为参股公司提供担保暨
关联交易的议案》回避表决，不存在因关联关系损害公司利益的情形。
    综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为宝泉岭农牧提供担保，并将该事项提交股东大会审
议。




独立董事：




      战淑萍               张平华                       赵桂苹




                                           2021 年 09 月 09 日