关于提供财务资助暨关联交易的公告



证券代码：002458       证券简称：益生股份           公告编号：2021-077



      山东益生种畜禽股份有限公司
  关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易
                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）及全
资子公司江苏益太种禽有限公司(以下简称“江苏益太”)业务的发
展，2021 年 11 月 18 日，公司及江苏益太分别与控股股东曹积生先
生签订了《借款协议》，向曹积生先生无息借款合计人民币 7,000.00
万元。
    曹积生先生为公司控股股东、董事兼总裁，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次
财务资助构成关联交易。
    2021 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五
届监事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助
暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避
表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同
意该事项的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关
联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须提交公司股东大会
审议。
    二、关联方基本情况
    截至目前，曹积生先生持有公司 41.14%的股份，为公司控股股
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东，担任公司董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，其为公司的
关联自然人。控股股东向公司及子公司提供财务资助事项构成了关联
交易。
    经查询，曹积生先生不属于失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    1、交易金额：人民币 7,000.00 万元。
    2、借款用途：满足公司及江苏益太生产经营和日常流动资金的
需要。
    3、借款期限：不超过 1 年。
    4、借款利率：无息（0%）。
    5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无
需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    四、交易的目的及对公司的影响
    控股股东无偿提供财务资助有利于补充公司及子公司日常经营
所需流动资金，有利于提高融资效率，降低财务费用，是控股股东对
公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成
依赖。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
    本次提供借款后，公司连续 12 个月内累计与控股股东发生的关
联交易总金额为 12,700.00 万元。
    六、独立董事意见
    1、事前认可意见
    控股股东为公司及子公司无偿提供财务资助体现了其对公司发
展的支持，财务资助款项主要用于补充公司及子公司流动资金，保障
公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联
交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生
影响，符合公司整体利益。
    综上，我们同意控股股东为公司及子公司无偿提供财务资助暨关
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联交易事项，并同意将该项议案提交董事会审议。
    2、独立意见
    本次关联交易事项体现了控股股东对公司及子公司发展的支持，
有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需
求，符合公司经营需要；控股股东为公司及子公司无偿提供财务资助，
无需公司承担其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的担保和
财务承诺；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事
回避了表决，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，我们同意公司控股股东为公司及子公司无偿提供财务资助
暨关联交易事项。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议。
    2、第五届监事会第十七次会议决议。
    3、独立董事关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的
事前认可意见和独立意见。
    特此公告。




                              山东益生种畜禽股份有限公司
                                          董事会
                                     2021 年 11 月 19 日