监事会决议公告


证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2021-083



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议
                      决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2021 年 12 月 19 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2021 年 12 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，
实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券
方案中的募集资金规模及募集资金用途等部分内容进行相应调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司
股东大会审议。上述议案需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证
监会核准的方案为准。
    2、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
                                                            监事会决议公告

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司
股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司
股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司
股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第十八次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       山东益生种畜禽股份有限公司
                                                   监事会
                                             2021 年 12 月 21 日