独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见




      山东益生种畜禽股份有限公司
  独立董事关于第五届董事会第二十四次会议
                相关事项的
        事前认可意见和独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职
指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工
作制度》的有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的
相关事项进行了事前审查和认可，并发表独立意见如下：
    一、关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的事前认可
意见
    控股股东为公司无偿提供财务资助体现了其对公司发展的支持，
财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对
流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司
和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体
利益。
    综上，我们同意控股股东为公司无偿提供财务资助暨关联交易事
项，并同意将该项议案提交董事会审议。
    二、关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的独立意见
    本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩
展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公
司经营需要；控股股东为公司无偿提供财务资助，无需公司承担其他
任何费用，也无需公司向其提供任何形式的担保和财务承诺；本次关
联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对
本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
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法规和《公司章程》的规定。
    综上，我们同意公司控股股东为公司无偿提供财务资助暨关联交
易事项。
    三、关于高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员事项的独立
意见
    经审阅郝文建先生、左常魁先生的个人履历，上述人员不存在《公
司法》第146条规定之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适
合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受到过中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
    我们了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其
具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件
和职业素质。
    公司董事会调整及聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合
法有效。
    综上，我们同意聘任郝文建先生为公司副总裁，聘任左常魁先生
为公司总裁助理。




    独立董事：




      战淑萍                 张平华                       赵桂苹




                                            2022 年 01 月 19 日