监事会决议公告

证券代码：002458             证券简称：益生股份            公告编号：2022-011



              山东益生种畜禽股份有限公司
                第五届监事会第二十次会议
                        决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    2022 年 02 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2022 年 02 月 13 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，
实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
     1、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告及
摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2021 年年度报
告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2021 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《2021 年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提请股东大会审议。
     2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《2021 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2021 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意
见审计报告，详细内容请见《2021 年年度报告》相关财务章节，刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公
司实际情况和未来的发展规划，公司决定 2021 年度利润分配预案为：不
分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
    该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
    本议案需提请股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全
了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行
情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
    综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际
情况。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公
平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股
东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，
不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等
规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    8、审议通过《关于计提 2021 年度激励基金的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：经和信会计师事务所对公司2021年度财务报表
审计验证，2021年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。本
次提取2021年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审
批程序合法合规，同意提取2021年度激励基金。
    9、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
    《关于补选股东代表监事的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                               山东益生种畜禽股份有限公司
                                          监事会

                                     2022 年 02 月 26 日