关于召开 2021 年度股东大会的补充通知

证券代码：002458         证券简称：益生股份              公告编号：2022-019




        山东益生种畜禽股份有限公司
    关于召开 2021 年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
26 日披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》公告编号：2022-015），
定于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年度股东大会。

    2022 年 03 月 09 日，公司收到控股股东、实际控制人曹积生先生《关
于提请公司 2021 年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将
《关于补充确认关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年度
股东大会一并审议。《关于补充确认关联交易的议案》内容详见公司同日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2021 年度股东大会临时提案的
公告》。

    曹积 生 先生 现持 有 公司 股份 408,467,929 股，占公 司总 股 本的
41.14%，具备提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权
范围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案时间及提案程序符合《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将临
时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2021 年度股东大会召开时间、地点、
股权登记日等其他事项无变化，现将公司 2021 年股东大会的通知补充更
新如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
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       2、股东大会的召集人：公司董事会。

       经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大
会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

       4、会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2022 年 03 月 21 日下午 14：30，会期半天。

       （2）网络投票时间：2022 年 03 月 21 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 03 月 21 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
03 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。

    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 03 月 15 日。

       7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公
司股东。

    公司控股股东、实际控制人曹积生先生作为关联股东应对《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》《关于补充确认关联交易的议案》回避表
决，且不可接受其他股东委托进行投票。
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    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜
禽股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表：
                                                                    备注
提案编码              提案名称                                该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00                 2021 年度董事会工作报告                       √
    2.00                 2021 年度监事会工作报告                       √
    3.00                  2021 年度财务决算报告                        √
    4.00                  2021 年度利润分配预案                        √
    5.00                  2021 年年度报告及摘要                        √
    6.00       关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案                  √
    7.00         关于 2022 年度日常关联交易预计的议案                  √
    8.00             关于拟续聘会计师事务所的议案                      √
    9.00       关于修改公司《激励基金管理办法》的议案                  √
  10.00                关于补选股东代表监事的议案                      √
  11.00                关于修改《公司章程》的议案                      √
  12.00                关于补充确认关联交易的议案                      √

    2、公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

    3、其他事项

    上述议案 1-11，已经公司 2022 年 02 月 24 日召开的第五届董事会第
二十五次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，相关公告详见公
司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）（公告编号：2022-010 、
2022-011）。

    上述议案 12 涉及的关联交易事项，已经公司第四届董事会第十次会
议、第十五次（临时）会议、第十八次会议、第二十次会议审议通过，相
关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-085、
2018-045、2018-071、2018-078）。
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    议案 1-10、12 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    议案 7、12 涉及关联交易事项，关联股东曹积生先生需对该议案回避
表决。

    议案 11 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投
资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
的表决单独计票并披露。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡
办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证
券账户卡办理登记。

      （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定
代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股
东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股
东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2022
年 03 月 16 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办公室
为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在
出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

    （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

    2、登记时间：2022 年 03 月 16 日（上午 09:30—11:30，下午 13:00
—16:00）。
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    3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股
份有限公司会议室。

    4、联系人：李玲

    电话号码：0535-2119065。

    传真号码：0535-2119002。

    电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

    联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。

    邮政编码：265508。
    5、其他事项：

    （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东
食宿费、交通费等费用自理。

    （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，
并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第二十五次会议决议。

    2、第五届监事会第二十次会议决议。

    特此通知。




                                       山东益生种畜禽股份有限公司

                                                   董事会

                                           2022 年 03 月 10 日
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附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称
为“益生投票”。
    2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 03 月 21 日的交易时间，即 09:15—09:25、09:30
—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 03 月 21 日 09：15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：

             山东益生种畜禽股份有限公司
             2021 年度股东大会授权委托书

    本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生
股份”）股份          股，兹委托        先生（女士）代表本人（本
单位）出席益生股份 2021 年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议
案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

                                                     备注
提案
                        提案名称                 该列打勾的栏     同意    反对    弃权
编码
                                                  目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

1.00             2021 年度董事会工作报告              √
2.00             2021 年度监事会工作报告              √
3.00              2021 年度财务决算报告               √
4.00              2021 年度利润分配预案               √
5.00              2021 年年度报告及摘要               √
6.00    关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案        √
7.00     关于 2022 年度日常关联交易预计的议案         √
8.00        关于拟续聘会计师事务所的议案              √
9.00    关于修改公司《激励基金管理办法》的议案        √
10.00        关于补选股东代表监事的议案               √
11.00        关于修改《公司章程》的议案               √
12.00        关于补充确认关联交易的议案               √
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