关于增加股东大会临时提案的公告


证券代码：002458                   证券简称：益生股份                    公告编号：2022-018



              山东益生种畜禽股份有限公司
      关于增加 2021 年度股东大会临时提案
                                          的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022年03月09日收到公司控股股东、实际控制人曹积生先生提交的
《关于提请公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加《关
于补充确认关联交易的议案》临时提案，提请公司2021年度股东大会
按照累积计算的原则，对公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限
公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖
有限公司（以下简称“北三峡养殖”）提供借款事宜进行补充审议。
    为支持宝泉岭农牧及北三峡养殖业务发展，公司于 2017 年到
2018 年间向其提供多笔借款。因公司董事长曹积生先生担任北大荒
宝泉岭农牧发展有限公司副董事长，公司为宝泉岭农牧及北三峡养殖
提供借款构成关联交易。
       公司向关联方提供借款情况如下：
             拆出   拆借金额
  关联方                        起始日      到期日     年利率     说明           审批情况
             方     （万元）

                                                                           经第四届董事会第十次
北三峡养殖           4,000     2017.9.28   2018.9.27   4.35%     已归还
                                                                               会议审议批准

                                                                           经第四届董事会第十五
宝泉岭农牧   益      1,337     2018.5.8    2019.6.27   4.35%     已归还
                                                                           次（临时）会议审议批准
             生
                                                                           经第四届董事会第十八
北三峡养殖   股      2,000     2018.8.1    2019.6.27    10%      已归还
                                                                             次会议审议批准
             份
                                                                           经第四届董事会第二十
北三峡养殖           3,000     2018.9.27   2019.6.27    12%      已归还
                                                                             次会议审议批准

      合计           10,337
                                          关于增加股东大会临时提案的公告


    上述关联交易事项已履行单笔审批程序及信息披露义务，详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-085、2018-045、
2018-071、2018-078）。上述拆借资金及利息已于 2019 年 6 月底前全
部归还完毕。
    因上述关联交易发生在 2017 年到 2018 年，根据《深圳证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.2.5 和 10.2.9 条规定，连续
十二个月公司累积拆借资金的合计金额为 10,337 万元，占 2017 年度
经审计净资产的 8.53%，应提交股东大会审议。
    经董事会核查：截至公告披露日，曹积生先生持有公司股份
408,467,929 股，占公司总股本的 41.14%。依据《公司法》第一百零
二条“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案的规定”，曹积生先生具备提出临时提案的
主体资格，上述提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体的决议事项，且提案时间及提案程序符合《公司章程》《股东大会
议事规则》等有关规定，故董事会同意将临时提案提交公司 2021 年
度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，2021 年度股东大会召开时间、地点、
股权登记日等其他事项无变化，变更后的股东大会通知详见公司同日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的
补充通知》。
    特此公告。




                                 山东益生种畜禽股份有限公司

                                            董事会

                                      2022 年 03 月 10 日