北京金诚同达律师事务所
关于
山东益生种畜禽股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2022]字 0321 第 0160 号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
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北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2022]字 0321 第 0160 号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）聘请
和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师通过视频方式
出席益生股份 2021 年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务
所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种
畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前
和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的
召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会
的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
益生股份 2021 年度股东大会经公司第五届董事会第二十五次会议决议召开，
并于 2022 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股
东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
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2022 年 3 月 9 日，益生股份董事长、控股股东曹积生先生向公司董事会提
议在 2021 年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于补充确认关联交易的议
案》，2022 年 3 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年
度股东大会的补充通知》（以下简称“《会议补充通知》”），对临时提案的内容进
行公告。
曹积生作为持有公司总股本 41.14%股份的股东，具备提出临时提案的主体
资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，且提
案时间及提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
本次股东大会于 2022 年 3 月 21 日下午 14:30 在山东省烟台市福山区益生路
1 号益生股份会议室召开。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 21 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3
月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》和《会议补充通知》，有权参加本次股东大会的人员为截
至 2022 年 3 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的
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律师。
出席本次股东大会的股东及授权代表共33人，代表股份数为452,673,700股，
占公司有表决权股份总数的45.5906%。其中，出席现场会议的股东及授权代表11
人，代表股份数为426,242,586股，占公司有表决权股份总数的42.9286%；通过网
络投票系统进行投票表决的股东22人，代表股份数为26,431,114股，占公司有表
决权股份总数的2.6620%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》和《会议补充通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2021 年度利润分配预案
5、2021 年年度报告及摘要
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于修改公司《激励基金管理办法》的议案
10、关于补选股东代表监事的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于补充确认关联交易的议案
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经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》和《会议补充通知》中列
明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进
行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表
决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：
1、审议《2021 年度董事会工作报告》
同意 452,532,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9688%；
反对 77,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0170%；弃权 64,070 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0142%。其中，中小股东同意 30,592,374
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.5407%；反对 77,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2509%；弃权 64,070 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2085%。
2、审议《2021 年度监事会工作报告》
同意 452,532,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9688%；
反对 77,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0170%；弃权 64,070 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0142%。其中，中小股东同意 30,592,374
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.5407%；反对 77,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2509%；弃权 64,070 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2085%。
3、审议《2021 年度财务决算报告》
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同意 452,566,030 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9762%；
反对 43,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0096%；弃权 64,070 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0142%。其中，中小股东同意 30,625,874
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6497%；反对 43,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1419%；弃权 64,070 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2085%。
4、审议《2021 年度利润分配预案》
同意 452,588,460 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9812%；
反对 83,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0185%；弃权 1,640 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0004%。其中，中小股东同意 30,648,304
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7226%；反对 83,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2720%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0053%。
5、审议《2021 年年度报告及其摘要》
同意 452,566,030 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9762%；
反对 43,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0096%；弃权 64,070 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0142%。其中，中小股东同意 30,625,874
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6497%；反对 43,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1419%；弃权 64,070 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2085%。
6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 452,588,460 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9812%；
反对 83,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0185%；弃权 1,640 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0004%。其中，中小股东同意 30,648,304
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7226%；反对 83,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2720%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0053%。
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7、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意 44,127,031 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8219%；反
对 77,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1744%；弃权 1,640 股，占
出席会议有表决权股东所持股份的 0.0037%。其中，中小股东同意 30,654,804 股，
占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7438%；反对 77,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2509%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0053%。
本议案关联股东已回避表决。
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 452,562,930 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9755%；
反对 46,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0103%；弃权 64,070 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0142%。其中，中小股东同意 30,622,774
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6396%；反对 46,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1520%；弃权 64,070 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2085%。
9、审议《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》
同意 452,594,960 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9826%；
反对 77,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0170%；弃权 1,640 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0004%。其中，中小股东同意 30,654,804
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7438%；反对 77,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2509%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0053%。
10、审议《关于补选股东代表监事的议案》
同意 452,591,860 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9819%；
反对 80,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0177%；弃权 1,640 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0004%。其中，中小股东同意 30,651,704
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7337%；反对 80,200 股，占
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出席会议中小股东所持股份的 0.2610%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0053%。
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意 452,594,960 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9826%；
反对 77,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0170%；弃权 1,640 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0004%。其中，中小股东同意 30,654,804
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7438%；反对 77,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2509%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0053%。
12、审议《关于补充确认关联交易的议案》
同意 44,127,031 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8219%；反
对 77,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1744%；弃权 1,640 股，占
出席会议有表决权股东所持股份的 0.0037%。其中，中小股东同意 30,654,804 股，
占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7438%；反对 77,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2509%；弃权 1,640 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0053%。
本议案关联股东已回避表决。
本次股东大会表决通过了上述全部议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
杨 晨： 董寒冰：
熊孟飞：
2022 年 3 月 21 日
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