董事会关于员工持股计划草案合规性的说明




       山东益生种畜禽股份有限公司
 董事会关于公司2022年员工持股计划草案
               合规性的说明

    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
（以下简称《监管指引第1号》）等其他有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，制定了《2022年员工持股计划（草案》（以
下简称“本次员工持股计划”）,现对本次员工持股计划符合《指导意
见》相关规定作出如下说明：
    1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等法律法规及规
范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第1号》
等有关法律法规及规范性文件的规定。
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
    4、本次员工持股计划参与对象名单已经董事会确定并经监事会
核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》等
相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主
体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷
款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有
者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方
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共同关注公司的长远发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和
保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争
力，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
    综上，公司董事会认为，公司《2022年员工持股计划（草案）》
符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关规定。




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                                              董事会
                                        2022年03月22日