独立董事关于相关事项的独立意见




      山东益生种畜禽股份有限公司
  独立董事关于第五届董事会第二十六次会议
            相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职
指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工
作制度》的有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的
相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司2019年度激励基金第三次分配方案的相关事项
    经查阅公司《激励基金管理办法》（2022 年修订版）的相关规定，
公司本次实施的 2019 年度激励基金的第三次分配方案，符合相关规
定，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命
感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，
董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程
序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
    综上，我们同意公司 2019 年度激励基金第三次分配方案。
    二、关于公司拟实施2022年员工持股计划的相关事项
    1、公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止
及可能损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    2、公司已在本次员工持股计划推出前，通过职工代表大会充分
征求员工意见，本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与和风险自
担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划
的情形；公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任
何其他财务资助的计划或安排。
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    3、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励、约束机
制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，
提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远
发展。
   综上，我们同意公司实施 2022 年员工持股计划。


   独立董事：




      战淑萍               张平华                  赵桂苹




                                     2022 年 03 月 21 日