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公司公告

益生股份:2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-04-15  

                                                              2022 年员工持股计划持有人会议决议公告

证券代码:002458      证券简称:益生股份          公告编号:2022-036




          山东益生种畜禽股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况
    2022 年 04 月 13 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称
“公司”)2022 年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现
场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2022 年 04 月 08
日通过通讯方式送达给持有人。会议应出席持有人 637 人,实际出席
592 人,代表公司 2022 年员工持股计划份额 10,256,005 份,占公司
2022 年员工持股计划总份额的 91.65%。会议的召集、召开和表决程
序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年员工持股计划管
理办法》的规定。本次会议由公司董事会秘书林杰先生主持。
    二、持有人会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:
    1、审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议
案》。
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合
法权益,根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定,
本次员工持股计划设立管理委员会,作为本次员工持股计划的日常监
督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,
设主任委员 1 名,委员任期与本次员工持股计划存续期一致。
    表决结果:同意 10,256,005 份,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
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    2、审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员
的议案》。
    根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定,经本
次持有人会议审议,同意选举林杰先生、郝文建先生、李玲女士为本
次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期一
致。
    上述管理委员会委员中林杰先生、郝文建先生为公司高级管理人
员,除此之外,上述委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任
职务,与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事
以及其他高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果:同意 10,256,005 份,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
    同日,公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,
同意选举林杰先生为公司本次员工持股计划管理委员会主任委员,任
期与本次员工持股计划存续期一致。
    3、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会
办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权
管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事
项:
    (1)负责召集持有人会议;
    (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
    (3)办理员工持股计划份额认购事宜;
    (4)代表全体持有人行使股东权力;
    (5)负责与专业咨询机构的对接工作;
    (6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
    (7)管理员工持股计划权益分配;
    (8)决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
    (9)办理员工持股计划份额继承登记;
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    (10)根据公司股票在二级市场的情况,作出股票出售的决定,
包括股票出售的数量、价格等;
    (11)决定员工持股计划闲置资金的投资事项;
    (12)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、
可转债等方式融资时的参与及资金解决方案;
    (13)持有人会议授权的其他职责。
    本授权有效期自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批
准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日止。
    表决结果:同意 10,256,005 份,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
    三、备查文件
    2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
    特此公告。




                                 山东益生种畜禽股份有限公司
                                                 董事会
                                         2022 年 04 月 15 日