山东益生种畜禽股份有限公司
       总裁工作细则




    山东益生种畜禽股份有限公司
         二○二二年八月
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                   总裁工作细则

                                第一章 总则

    第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
明确总裁的权限和职责，规范总裁工作班子的议事方式和决策程序，保证总裁工
作班子合法有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

    第二条 公司设总裁一名，主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负
责并汇报工作。

    第三条 公司设副总裁数名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名及其他高级管
理人员数名。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协助总裁工作，勤勉、尽责、
诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总裁报告工作。



                     第二章 总裁的任职资格与任免程序

    第四条 总裁任职应具备下列条件：

    （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；

    （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能
力；

    （三）具有一定年限的企业管理或经营工作经历，精通本行，熟悉行业的生
产经营业务和掌握国家的有关政策、法律、法规；

    （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

    第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满。

    （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    公司违反本条规定聘任总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现本条第一
款所列情形的，公司应当解除其职务。

    第六条 总裁候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、
拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

    （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

    （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；

    （四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。

    第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总裁及其他高级管理人员。

    第八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司的总裁。

    第九条 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任
高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。



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    第十条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和
聘任程序如下：

    （一）总裁由董事长提名，董事会聘任；

    （二）董事会秘书由董事会或董事长提名，董事会聘任。

    （三）副总裁及其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任；

    第十一条 公司解聘总裁、副总裁及其他高级管理人员的程序如下：

    （一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

    （二）解聘公司董事会秘书，应由公司董事会或者董事长提出解聘建议，由
董事会决定。

    （三）解聘公司副总裁、财务负责人，应由公司总裁提出解聘建议，由董事
会决定；

    第十二条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，
每届任期三年，可以连聘连任。

    第十三条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员在任期届满前提出辞职的，
应当向董事会提交书面辞职报告，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时
生效。

    第十四条 总裁在任期内发生辞职、解聘等情形的，应当进行离任审计，必
要时可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。

    第十五条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员在离职生效之前，以及离
职生效后或者任期结束后，其对公司和股东承担的忠实义务并不当然解除。其对
公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，
并应当严格履行禁止同业竞争等义务。



                       第三章 总裁的职权与责任

    第十六条 总裁行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

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   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

   （四）拟订公司的基本管理制度；

   （五）制定公司的具体规章；

   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；

   （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

   （八）决定公司员工的工资和奖惩；

   （九）列席董事会会议和股东大会；

   （十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

   第十七条 总裁应履行下列职责：

   （一）按董事会或者监事会的要求报告公司重大合同的签订、执行情况，资
金运用情况和亏损情况，并保证报告的真实性；

   （二）注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力；

   （三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；

   （四）高度重视生产安全和环境保护工作；

   （五）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；

   （六）其他应由总裁履行的职责。

   第十八条 总裁因故不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行职务。

   第十九条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规
和《公司章程》的规定，不得有下列行为：

   （一）挪用公司资金；

   （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

   （三）违反《公司章程》的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

   （四）违反《公司章程》的规定或者未经股东大会同意，与公司订立合同或
者进行交易；



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    （五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商
业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

    （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

    （七）擅自披露公司秘密；

    （八）违反对公司忠实义务的其他行为。

    公司总裁、副总裁及其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第二十条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公
司章程》的规定，对公司负有下列勤勉义务：

    （一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；

    （二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；

    （三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、
行政法规允许或者股东大会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

    （四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。



                            第四章 报告制度

    第二十一条 总裁应就公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈
亏情况，董事会决议的执行情况不定期地向董事会汇报，并自觉接受董事会和监
事会的监督、检查。

    第二十二条 在董事会和监事会闭会期间，总裁应就公司生产经营和资产运
作日常工作向董事长报告工作。

    第二十三条 公司生产经营过程中,如出现下列情形,总裁应及时报告董事会
和监事会：

    （一）重大安全、环保责任事故；

    （二）重大经营性或非经营性亏损；

    （三）涉及重大的法律纠纷；
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    （四）资产遭受重大损失；

    （五）重大行政处罚；

    （六）重要经营决策和重大的人事、工资、福利调整方案；

    （七）总裁无权决定的重大合同的签订及其它超出董事会授权范围的事项；

    （八）可能对公司生产、经营产生重大影响的其他事项。

    第二十四条 总裁报告可以采取口头方式和书面方式。董事会或监事会要求
以书面方式报告的，应以书面方式报告。



                        第五章 总裁办公会议制度

    第二十五条 总裁可不定期主持召开总裁办公会议，研究决定公司生产、经
营和管理中的重大事宜，审定公司经营合同等。

    总裁办公会议由公司高级管理人员组成，总裁办公会扩大会议由公司高级管
理人员和相关部门负责人组成。根据总裁办公会的议题，总裁可要求其他人员列
席会议。

    总裁因故不能履行职责时，应根据会议内容指定一名副总裁或其他高级管理
人员主持会议。

    第二十六条 总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责，会议的议程及出席
人员的范围由总裁审定后，于会议召开前 1-3 天通知参会人员。

    第二十七条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议：

    （一）董事长提出时；

    （二）总裁认为必要时；

    （三）有重要经营事项必须立即决定时；

    （四）有突发性事件发生时；

    （五）公司内部相关管理制度要求召开时。

    第二十八条 总裁办公会议的会议记录由总裁办公室指派专人负责。对总裁
办公会议研究的重大问题，应做出会议纪要，总裁办公会议记录保存 5 年。



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                         第六章 绩效评价与奖惩制度

    第二十九条 总裁的绩效评价由董事会薪酬委员会负责组织考核。

    第三十条 总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指
标完成情况进行发放。

    第三十一条 总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚
信和勤勉的义务。总裁违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，
应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。



                                 第七章 附则

    第三十二条 本细则未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及
《公司章程》规定执行。

    本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或修订后的《公司章程》
相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及
时对本细则进行修订。

    第三十三条 本细则由公司董事会负责解释。

    第三十四条 本细则自公司董事会审议通过之日生效，修改时亦同。




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