董事会决议公告

证券代码：002458         证券简称：益生股份       公告编号：2022-077




             山东益生种畜禽股份有限公司
             第五届董事会第三十三次会议
                           决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2022年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议
通知已于2022年10月16日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管
理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通
过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会
议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
     1、审议通过《2022 年第三季度报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司情况，公司对部分治
理制度进行修订。
     2.1 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.2 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十三次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      山东益生种畜禽股份有限公司

                                                  董事会
                                           2022 年 10 月 28 日