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公司公告

益生股份:关于对滨州益生种禽有限公司增资的公告2022-10-31  

                                                               关于对滨州益生种禽有限公司增资的公告

证券代码:002458       证券简称:益生股份          公告编号:2022-081




          山东益生种畜禽股份有限公司
 关于对滨州益生种禽有限公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    根据山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生
股份”)战略发展规划,为进一步提升公司小型白羽肉鸡育种研发实
力、扩大公司益生 909 小型白羽肉鸡的养殖规模,满足市场对益生
909 小型白羽肉鸡的需求,2022 年 10 月 28 日,公司及公司全资子公
司江苏益太种禽有限公司(以下简称“江苏益太”)与现代种业发展
基金有限公司(以下简称“种业基金”)签署了《增资合同》,三方
就对公司全资孙公司滨州益生种禽有限公司(以下简称 “目标公司”)
增资事项达成一致意见,种业基金以人民币 6,990.00 万元认购目标
公司新增的注册资本,益生股份以人民币 2,000.00 万元认购目标公
司新增的注册资本,江苏益太同意放弃优先认购权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,
本次增资事项在公司董事长的审批权限范围内,已经公司董事长审批
通过,无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

    本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方情况介绍

    1、基本情况

    (1)公司名称:现代种业发展基金有限公司
                                         关于对滨州益生种禽有限公司增资的公告

    (2)成立时间:2013 年 01 月 21 日
    (3)注册地址:北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-15 室
    (4)法定代表人:栗华田
    (5)企业类型:有限责任公司(国有控股)
    (6)统一社会信用代码:911100007178351794
    (7)注册资本:242,440.8184 万人民币
    (8)经营范围:投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。(市
场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (9)产权及控制关系:中国农业发展银行持有种业基金 60.31%
股权;中华人民共和国财政部持有种业基金 39.69%股权。
    2、关联关系说明
    种业基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,也不存在其他可
能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。不存在以直接或间接形式持
有公司股份的情形。
    经查询,公司未发现种业基金为失信被执行人。
    三、投资标的的基本情况

    1、基本情况
    (1)公司名称:滨州益生种禽有限公司
    (2)企业类型:其他有限责任公司
    (3)统一社会信用代码:91371621MA3R7TAG9T
    (4)法定代表人:马明良
    (5)注册资本:9495.5 万人民币
    (6)经营范围:家禽的饲养及销售;雏鸡孵化;家禽饲养技术
的开发、推广、转让服务;配合饲料、浓缩饲料的加工及销售;有机
肥料、微生物肥料、复合微生物肥的制造及销售(国家产业政策淘汰、
限制的不得生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    (7)注册地址:山东省滨州市惠民县姜楼镇沙窝赵村
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      2、最近一年又一期财务数据
          项目                 2021 年(经审计)          2022 年 9 月 30 日(未经审计)

        资产总额                310,029,070.10                   290,108,920.90
        负债总额                322,591,796.41                   211,090,476.76
    其中 银行贷款总额            18,006,953.60                    20,000,000.00
        流动负债总额            313,748,310.51                   203,337,464.85
   或有事项涉及的总额                     0                               0
         净资产                 -12,562,726.31                    79,018,444.14

        营业收入                118,260,896.32                    78,617,504.38

        利润总额                -11,877,498.01                    -3,373,829.55
         净利润                 -11,877,498.01                    -3,373,829.55

      3、目标公司增资前后的股权结构
                                     增资前                             增资后

        股东名称
                             认缴出资额                    认缴出资额
                                              持股比例                        持股比例
                               (万元)                    (万元)

山东益生种畜禽股份有限公司    4,495.50         47.34%       6,495.18             35.14%

   江苏益太种禽有限公司       5,000.00         52.66%       5,000.00             27.05%

 现代种业发展基金有限公司        0               0          6,988.87             37.81%

          合计                9,495.50        100.00%      18,484.04             100.00%

      注:上述所列数据因四舍五入原因,与根据相关单项数据直接相加之和
 在尾数上略有差异。
     4、本次增资方式为以现金出资,资金来源为种业基金及公司的
 自有资金。
      四、对外投资合同的主要内容
      甲方:现代种业发展基金有限公司
      乙方 1:山东益生种畜禽股份有限公司
      乙方 2:江苏益太种禽有限公司
      (乙方 1 和乙方 2 以下合称 “原股东”)
      丙方:滨州益生种禽有限公司
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    1、投资金额
     种业基金和益生股份按照人民币 9,497.04 万元作为本次增资适
用的目标公司投前估值。种业基金以人民币 6,990.00 万元认购目标
公司新增的注册资本人民币 6988.8665 万元,获得本次增资后目标公
司 37.81%股权,剩余人民币 11,335 元计入目标公司资本公积金;益
生股份以人民币 2,000.00 万元认购目标公司新增的注册资本人民币
1,999.6757 万元,获得本次增资后目标公司 10.82%股权,剩余人民
币 3,243 元计入目标公司资本公积金,江苏益太同意放弃优先认购
权。
    本次增资完成后,目标公司的注册资本将增加至人民币
18,484.0422 万元。
    2、支付方式
     种业基金在交割先决条件满足或就其中未能满足的条件予以书
面豁免后的第 10 个工作日,或各方书面一致同意的其他日期和时间
完成交割。种业基金于交割日将增资款汇入目标公司银行账户。目标
公司向种业基金递交由其法定代表人签名并加盖其公章的出资证明
书。
    3、回购触发情形
    于交割日后,如出现:交割日起满 5 年;目标公司委任的会计师
事务所未能对目标公司出具无保留意见的审计报告;目标公司与益生
股份及其关联方之间进行损害种业基金权益的交易;目标公司的实际
控制人发生变更等《增资合同》约定的情形时,种业基金有权要求益
生股份以现金回购种业基金所持全部目标公司股权,益生股份应无条
件地以现金方式完成对种业基金所持全部目标公司股权的回购。
    4、公司治理
    目标公司股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。在投
资期限内,股东会会议需经股东会代表三分之二以上表决权的股东通
过(且需包括种业基金的赞成票)。
    董事会由 5 名董事组成,其中种业基金有权提名 2 名董事候选人,
原股东有权提名 3 名董事候选人,由股东会选举产生;董事长由益生
股份提名,由董事选举产生;董事会会议应有三分之二以上的董事且
至少包括一名种业基金董事出席方可举行。董事会的全部决议,均应
经三分之二以上董事同意方可通过。
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    目标公司不设监事会,有 2 名监事,其中种业基金和原股东各有
权提名 1 名监事候选人,均由股东会选举产生。
    5、违约条款
    任何一方违反《增资合同》的规定,均应在合同守约方发出要求
违约方承担违约责任的书面通知之日起 10 个工作日内采取补救措
施,并赔偿守约方因此遭受的全部损失,该等损失包括直接损失和合
同订立时可预见的资金占用成本等损失。
    6、合同的生效条件和生效时间
    《增资合同》自各方签署后生效。
    7、合同中的其他重要条款
    (1)优先认购权
    投资期间,如目标公司新增注册资本引入新股东,种业基金有权
以相同的条款和条件优先认缴全部或部分该等新增注册资本。
    (2)优先购买权
    投资期间,如果任一原股东向种业基金以外的第三方转让其持有
的目标公司相关股权时,种业基金享有在同等条款和条件下优先购买
全部或部分拟转股权的权利。
    (3)优先清算权
    如果目标公司发生解散、清算、破产或视同清算事件等情形的,
按照法律的规定清偿后,仍有可分配剩余财产的,种业基金有优先清
偿权。
    (4)利润的分配
    目标公司 2022 年度及此后每一会计年度期末弥补亏损和按照法
律允许的最低额度提取公积金后所余税后利润(如有),不低于 40%
的部分应当按照届时公司各股东按照实缴出资比例分配。利润派发时
间不得晚于下一年度 6 月 30 日。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司此次与种业基金签署《增资合同》,旨在提升小型白羽肉鸡
研发实力,扩展公司益生909小型白羽肉鸡规模,满足市场对益生909
小型白羽肉鸡的需求,符合公司的战略发展规划及全体股东的利益。

    本次增资事项完成后,目标公司仍为公司的控股公司,不会导致
公司合并报表范围的变动,不会对公司本年度财务状况及经营业绩构
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成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的
业务独立性产生影响。本次增资事项将对公司经营成果带来积极影
响。

    公司将按照相关法律法规的规定,对后续进展及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

   六、备查文件

   《增资合同》。
    特此公告。




                                 山东益生种畜禽股份有限公司
                                                董事会

                                        2022 年 10 月 31 日