益生股份:第五届董事会第三十四次会议决议公告2022-11-10
董事会决议公告
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-082
山东益生种畜禽股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 11 月 09 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公
司”)第五届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 06 日通过通讯及书面方式送达给董
事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,现场出席董事五人,独立
董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式,通过决议如下:
1、审议通过《关于为全资子公司烟台益春种禽有限公司提供担保的
议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司
提供担保的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于为子(孙)公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
董事会决议公告
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日