董事会决议公告

证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2022-082



             山东益生种畜禽股份有限公司
               第五届董事会第三十四次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 11 月 09 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 06 日通过通讯及书面方式送达给董
事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立
董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于为全资子公司烟台益春种禽有限公司提供担保的
议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司
提供担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为子（孙）公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十四次会议决议。
                                                 董事会决议公告

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            山东益生种畜禽股份有限公司
                                       董事会
                                  2022 年 11 月 10 日