董事会决议公告



证券代码：002458        证券简称：益生股份           公告编号：2022-089



           山东益生种畜禽股份有限公司
           第五届董事会第三十五次会议
                   决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 11 月 29 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 26 日通过通讯及书面
方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出
席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本
次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事曹积生先生回避表决该议案。
     《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意
见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    2、审议通过《关于为全资子公司山东益生生物肥料科技有限公
                                                             董事会决议公告


司提供担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请股东大会审议。
    3、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限
公司提供担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于为子（孙）公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》 证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      5、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议
案》。
    公司拟定于 2022 年 12 月 16 日 14：30 召开 2022 年第三次临时
股东大会。
     《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》刊登于《中国
证 券 报 》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十五次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      山东益生种畜禽股份有限公司

                                                    董事会
                                             2022 年 12 月 01 日