独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见




      山东益生种畜禽股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十五次会议
  相关事项的事前认可意见和独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东益生种
畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第
五届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了事前审查和认可，
并发表独立意见。

    一、关于对外提供担保暨关联交易的事前认可意见

    公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝
泉岭农牧”）的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北
三峡养殖”）提供连带责任保证担保，符合《公司章程》及相关制度
的规定，有利于北三峡养殖的持续经营和稳健发展。公司在为其贷款
提供连带责任担保的同时，应要求宝泉岭农牧的其他股东也应按照出
资的情况提供相应担保，并要求北三峡养殖提供相应的反担保，以保
证本次担保公平、对等，保障公司权益。

    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，作为关联人，曹
积生先生应对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不
得有损害公司及中小股东利益的情形。

    综上，我们同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交
董事会审议。

    二、关于对外提供担保暨关联交易的独立意见

    公司为参股公司宝泉岭农牧的全资子公司北三峡养殖提供连带
责任保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《股票上市
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规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。
公司在为被担保对象贷款提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中
两家股东按照出资的情况提供相应担保，并要求北三峡养殖及宝泉岭
农牧其余未提供担保的股东为提供本次担保的股东进行反担保，本次
担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市
规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交
易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于对外提供担保暨关联交
易的议案》回避表决，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

     综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为北三峡养殖提供担保，并将该事项提交股东大会审
议。




独立董事：




      战淑萍               张平华                       赵桂苹




                                            2022 年 11 月 29 日