董事会决议公告



证券代码：002458      证券简称：益生股份        公告编号：2023-003



           山东益生种畜禽股份有限公司
           第五届董事会第三十六次会议
                     决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 01 月 11 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2023 年 01 月 08 日通过通讯及书面
方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出
席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本
次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》 证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第五届董事会第三十六次会议决议。
    特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司

           董事会
     2023 年 01 月 12 日