独立董事关于相关事项的独立意见




     山东益生种畜禽股份有限公司
 独立董事关于第五届董事会第三十七次会议
         相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东益生种
畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第
五届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    （一）调整2022年度非公开发行A股股票预案等相关事项

    1、关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的独立意见
    本次调整是公司基于谨慎性原则，对本次非公开发行股票预案中
种鸡孵化场项目关于达产后的预计年销售收入和效益情况进行调减，
并根据最新的财务数据对本次发行对公司财务指标的影响进行修订。
公司根据调整后的非公开发行股票预案，编制了《山东益生种畜禽股
份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，符合《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，本
次修订符合公司实际情况，有利于非公开发行股票工作的顺利实施，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    2、关于修订公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告的独立意见

    本次调整是公司基于谨慎性原则，对本次非公开发行股票预案中
种鸡孵化场项目关于达产后的预计年销售收入和效益情况进行调减，
公司根据调整后的非公开发行股票预案，编制了《山东益生种畜禽股
份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办
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法》等有关法律法规、规范性文件的规定，本次修订符合公司实际情
况，有利于非公开发行股票工作的顺利实施，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们同意本次调整 2022 年度非公开发行股票预案等相关
事项。

    （二）提名第六届董事会董事候选人相关事项

    1、公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先
生、左常魁先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名战淑萍女士、
张平华先生、赵桂苹女士为第六届董事会独立董事候选人。上述提名
均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。

    2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人符合担任上市
公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。

    3、经详细了解独立董事候选人战淑萍女士、张平华先生、赵桂
苹女士的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选
人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备独立董事必须具有
的独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

    综上，我们同意提名曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左
常魁先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名战淑萍女士、张平
华先生、赵桂苹女士为第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事
项提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人资料需报送深圳证券
交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
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独立董事：



  战淑萍     张平华               赵桂苹




                      2023 年 01 月 19 日