股东大会的通知

证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2023-007




        山东益生种畜禽股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开本次临
时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 02 月 06 日下午 14：30，会期
半天。
    （2）网络投票时间：2023 年 02 月 06 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 02 月 06 日 上 午 09:15—09:25 、 09:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 02 月 06 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
                                                         股东大会的通知

       本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交
   易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
   提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
   系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
   如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 02 月 01
   日。
        7、出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
   分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
   以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股
   东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽
   股份有限公司会议室。
        二、会议审议事项
        1、本次股东大会提案编码表：
                                                               备注
提案
                              提案名称                      该列打勾的
编码
                                                           栏目可以投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

1.00   关于修改《公司章程》的议案                                √

累积投票提案（等额选举）

2.00   关于选举第六届董事会非独立董事的议案               应选人数 4 人
                                                        股东大会的通知

2.01   选举曹积生先生为公司非独立董事                           √

2.02   选举纪永梅女士为公司非独立董事                           √

2.03   选举楼梦良先生为公司非独立董事                           √

2.04   选举左常魁先生为公司非独立董事                           √

3.00   关于选举第六届董事会独立董事的议案                应选人数 3 人

3.01   选举战淑萍女士为公司独立董事                             √

3.02   选举张平华先生为公司独立董事                             √

3.03   选举赵桂苹女士为公司独立董事                             √

4.00   关于选举第六届监事会股东代表监事的议案            应选人数 2 人

4.01   选举任升浩先生为公司监事                                 √

4.02   选举王金女士为公司监事                                   √

      上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会
  第二十八次会议审议通过，相关公告详见公司 2023 年 01 月 20 日在指
  定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
  报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：
  2023-005、2023-006）。
      议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
  所持表决权的 2/3 以上通过。
      议案 2-4 为累计投票议案，且需要逐项表决；非独立董事（应选
  人数 4 人）、独立董事（应选人数 3 人）和股东代表监事（应选人数 2
  人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
  证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
      特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
  乘以每个提案组的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以每个提
  案组应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
  超过其拥有的选举票数。
      根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中
  小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
  董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
  份的股东）的表决单独计票并披露。
                                                        股东大会的通知

    三、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法
定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加
股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2023
年 02 月 02 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办
公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
    （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
    2、登记时间：2023 年 02 月 02 日（上午 09:30—11:30，下午 13:00
—16:00）。
    3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽
股份有限公司会议室。
    4、联系人：李玲
    电话号码：0535-2119065。
    传真号码：0535-2119002。
    电子信箱：dsh@yishenggufen.com。
    联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。
    邮政编码：265508。
                                                     股东大会的通知

    5、其他事项：
    （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股
东食宿费、交通费等费用自理。
    （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地
点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第三十七次会议决议。
    2、第五届监事会第二十八次会议决议。
    特此通知。




                                 山东益生种畜禽股份有限公司
                                            董事会

                                      2023 年 01 月 20 日
                                                              股东大会的通知


附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案 1 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
     本次股东大会议案 2-4 为累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    如提案 2：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
                                                         股东大会的通知

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 02 月 06 日的交易时间，即 09:15—09:25、
09:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 02 月 06 日 09：15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
     3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
                                                                  股东大会的通知

       附件 2：

              山东益生种畜禽股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会授权委托书

           本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
       生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人
       /本单位出席益生股份 2023 年第一次临时股东大会，对提交该次会议
       审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会
       需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
       的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/
       本单位，其后果由本人/本单位承担。
           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
       东大会结束时止。
           本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

                                                      备注
提案                                                                   同     反   弃
                           提案名称                该列打勾的
编码                                                                   意     对   权
                                                   栏目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

1.00    关于修改《公司章程》的议案                     √

累积投票提案（等额选举）

2.00    关于选举第六届董事会非独立董事的议案     应选人数 4 人（填写选举票数）

2.01    选举曹积生先生为公司非独立董事                 √

2.02    选举纪永梅女士为公司非独立董事                 √

2.03    选举楼梦良先生为公司非独立董事                 √

2.04    选举左常魁先生为公司非独立董事                 √
                                                              股东大会的通知


3.00   关于选举第六届董事会独立董事的议案          应选人数 3 人（填写选举票数）

3.01   选举战淑萍女士为公司独立董事                     √

3.02   选举张平华先生为公司独立董事                     √

3.03   选举赵桂苹女士为公司独立董事                     √

4.00   关于选举第六届监事会股东代表监事的议案      应选人数 2 人（填写选举票数）

4.01   选举任升浩先生为公司监事                         √

4.02   选举王金女士为公司监事                           √

          委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
          委托人身份证件号码/营业执照号码：
          委托人股东账号：
          委托人持股数额：
          受托人签名：
          受托人身份证号码：
          委托书签发日期：2023 年___月___日
          注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。