独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见




      山东益生种畜禽股份有限公司
  独立董事关于第六届董事会第一次会议
    相关事项的事前认可意见和独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东益生种
畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第
六届董事会第一次会议审议的相关事项进行了事前审查和认可，并发
表独立意见。

    一、关于聘任高级管理人员等相关事项

    1、经审阅林杰先生、郝文建先生、左常魁先生、郭龙宗先生的
个人履历，上述人员不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，
上述高级管理人员未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其中，林
杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定。我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和
身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求
相适应的任职条件和职业素质。

    2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法
有效。
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    3、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

    综上，我们同意董事会聘任林杰先生为总裁、董事会秘书兼财务
总监，聘任郝文建先生为副总裁，聘任左常魁先生为总裁助理，聘任
郭龙宗先生为总兽医师。

    二、关于对外提供担保暨关联交易的事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    公司为参股公司宝泉岭农牧提供连带责任保证担保，符合《上市
公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26号）、《股票上市规则》等法律、法规的规定，
符合《公司章程》及相关制度的规定，有利于宝泉岭农牧的持续经营
和稳健发展。公司在为其贷款提供连带责任担保的同时，应要求宝泉
岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提供相应担保，并要求宝泉岭
农牧提供相应的反担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。

    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，作为关联人，曹
积生先生应对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不
得有损害公司及中小股东利益的情形。

    综上，我们同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交
董事会审议。

    2、独立意见

    公司为参股公司宝泉岭农牧提供连带责任保证担保，符合《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）、《股票上市规则》等法律、法规的规
定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对象宝泉
岭农牧贷款提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按照
出资的情况提供相应担保，并要求宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两
位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资
有限公司为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保公平、对等，
分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
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    公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市
规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交
易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于对外提供担保暨关联交
易的议案》回避表决，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
    综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
独立董事同意公司为宝泉岭农牧提供担保，并将该事项提交股东大会
审议。




    独立董事：



       战淑萍               张平华                       赵桂苹



                                                 2023 年 02 月 06 日